SEC được cho là đã mở một cuộc điều tra đối với Binance để tìm hiểu xem liệu mã thông báo BNB của nó có phải là bảo mật chưa đăng ký trong đợt cung cấp tiền xu ban đầu năm 2017 hay không, Bloomberg . Đồng BNB chủ yếu được sử dụng để thanh toán phí giao dịch trên Binance, hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Công ty cũng đang phải đối mặt với một SEC khác, riêng biệt – ra mắt vào tháng 2 – bị cáo buộc có quan hệ giữa người sáng lập và hai công ty thương mại. DOJ, IRS và CFTC cũng điều tra công ty vào năm ngoái về một số vi phạm hình sự tiềm ẩn, bao gồm giao dịch nội gián và thao túng thị trường.
“Khi ngành công nghiệp này phát triển với tốc độ nhanh chóng, chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để giáo dục và hỗ trợ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và quốc tế, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng tất cả các yêu cầu do các cơ quan quản lý đặt ra ”, người phát ngôn của Binance đã viết trong một email gửi tới Engadget để đáp lại yêu cầu bình luận. Engadget cũng đã liên hệ với SEC để nhận xét và sẽ cập nhật nếu chúng tôi nhận được phản hồi.
SEC trong vài năm qua đã mở rộng các ICO do không đăng ký với cơ quan trước khi ra công chúng. Cuộc điều tra cụ thể của cơ quan đối với Binance cũng tìm cách tìm hiểu xem liệu Binance.US – một sàn giao dịch liên kết đã ra mắt tại Hoa Kỳ vào năm 2019 sau khi sau này có – thực sự là một thực thể riêng biệt với Binance có trụ sở tại Trung Quốc.
Binance được báo cáo đã xử lý ít nhất 2,35 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến ma túy, hack và hoạt động gian lận, theo một Cuộc điều tra của Reuters hôm nay. Câu chuyện kể chi tiết một số vụ hack nổi tiếng của Binance, bao gồm một từ nhóm hack Lazarus của Triều Tiên. Binance trong một đã trả lời câu chuyện Reuters , viết rằng đó là “Đầy rẫy sự giả dối” và xuất bản cuộc trao đổi email của mình với hãng thông tấn. Trong cuộc trao đổi, Các phóng viên của Reuters đã yêu cầu Binance xác nhận nhiều chi tiết từ báo cáo của họ, bao gồm cả việc liệu công ty đã thực hiện bất kỳ hành động nào để giảm thiểu bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào khác hay không. Dựa trên các email đã xuất bản, Binance dường như đã từ chối cung cấp các chi tiết được yêu cầu với Reuters trong hồ sơ.
“Chúng tôi rất tiếc vì Binance đã từ chối yêu cầu phỏng vấn của chúng tôi . Như chúng tôi đã giải thích trước đó, chúng tôi không thể cam kết giữ toàn bộ cuộc họp tóm tắt về lý lịch vì sẽ không hợp đạo đức nếu chúng tôi giữ lại thông tin quan trọng từ một bài báo, ”phóng viên Reuters viết Angus Berwick trong email gửi đến người phát ngôn của Binance, Patrick Hillmann.
Tất cả các sản phẩm do Engadget đề xuất đều do nhóm biên tập viên của chúng tôi lựa chọn, độc lập với công ty mẹ của chúng tôi. Một số câu chuyện của chúng tôi bao gồm các liên kết liên kết. Nếu bạn mua thứ gì đó thông qua một trong những liên kết này, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng liên kết.